關(guān)于召開會議的通知

　　引言：掌握各項工作開展情況，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，分析原因，提出改進工作的措施，更好推動全年工作進展，下面是CN人才小編收集整理的關(guān)于召開會議的通知，歡迎閱讀參考!~

　　關(guān)于召開會議的通知（一）

　　各市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

　　經(jīng)研究，省安監(jiān)局決定召開全省礦山安全監(jiān)管工作會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議內(nèi)容

　　貫徹落實全國、全省安全生產(chǎn)工作會議和全省安監(jiān)局長會議精神，總結(jié)2016年全省礦山安全監(jiān)管工作，分析當前礦山安全監(jiān)管工作形勢，研究部署2017年全省礦山安全監(jiān)管重點工作。

　　二、會議對象

　　部分市安監(jiān)局礦山安全監(jiān)管分管局長，各市安監(jiān)局礦山安全監(jiān)管業(yè)務(wù)處室主要負責人1名，有礦山的縣(市、區(qū))安監(jiān)局礦山安全監(jiān)管分管局長，省內(nèi)礦山安全評價機構(gòu)、開采設(shè)計、檢測檢驗單位負責人各1人。

　　三、會議時間

　　2017年3月29日上午報到，29日下午至30日上午開會，會期一天。

　　四、會議地點

　　涌金飯店(浙江省軍區(qū)第二招待所)，地址：杭州市勞動路127號，聯(lián)系人及電話：曾經(jīng)理，13819198199。

　　五、其他要求

　　請各市安監(jiān)局通知轄區(qū)內(nèi)有關(guān)縣(市、區(qū))安監(jiān)局并將本轄區(qū)參會人員名單于3月22日下班前報省安監(jiān)局礦山處，聯(lián)系人：丁敬海，聯(lián)系電話(傳真)：0571-87053043。

　　附件：報名回執(zhí)

　　浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局辦公室

　　2017年3月15日

　　關(guān)于召開會議的通知（二）

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，大橋街道辦事處，區(qū)政府有關(guān)部門，大橋開發(fā)區(qū)管委會辦公室，有關(guān)直屬機構(gòu)：

　　為積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，解決企業(yè)融資難問題，實現(xiàn)政銀企合作共贏，區(qū)政府決定召開金融合作交流會�，F(xiàn)將會議相關(guān)要求通知如下：

　　一、會議時間：2017年3月8日下午2:30時

　　二、會議地點：安慶天域時代大酒店二樓會議室

　　三、參會人員：區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)，大橋開發(fā)區(qū)、北部新城、大龍山林場，政府辦、發(fā)改委、工信委、財政局、農(nóng)業(yè)局、旅游局、招商局、金融辦、龍山鳳水投資公司、鑫橋融資擔保公司及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道主要負責人，區(qū)內(nèi)規(guī)上企業(yè)及與銀行簽約企業(yè)主要負責人(企業(yè)由工信委負責通知)。

　　邀請市投金辦，市人行、銀監(jiān)分局及其他金融機構(gòu)負責人。

　　四、會議內(nèi)容：

　　1、綜合推介;2、企業(yè)代表發(fā)言;3、簽約儀式;4、金融監(jiān)管及服務(wù)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)講話;5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)講話。

　　宜秀區(qū)人民政府辦公室

　　2017年3月6日

　　關(guān)于召開會議的通知（三）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：2016年年度股東大會

　　2.股東大會的召集人：公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過召集2016年年度股東大會

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會認為本次股東大會會議召

　　開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　(1)本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間:2017年 4月 6日 13:30

　　(2)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00

　　(3)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月6日交易時間，即9:30—11:30

　　和13:00—15:00。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6.出席對象：

　　(1)截止股權(quán)登記日 2017 年 3 月 29 日持有公司股份的普通股股東或其代理人，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。(授權(quán)委托書詳見附件，如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權(quán)全權(quán)代理表決);

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席會議;

　　(3)公司聘請的法律顧問及相關(guān)工作人員列席會議;

　　7.會議地點：山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號。

　　二、會議審議事項

　　1、公司 2016年度董事會工作報告;

　　2、公司 2016年度監(jiān)事會工作報告;

　　3、公司 2016年年度報告及其摘要;

　　4、公司 2016年度財務(wù)決算報告;

　　5、公司 2016年度利潤分配預(yù)案;

　　6、關(guān)于聘任公司 2017年度審計機構(gòu)的議案;

　　7、關(guān)于修訂公司章程的議案;

　　8、關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案;

　　9、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案;

　　10、關(guān)于為控股子公司提供擔保額度的議案;

　　11、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案;

　　12、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的`議案;

　　13、關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案。

　　以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次、第二十三次及第三屆監(jiān)事會第

　　十八次、第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2017年3月15日、巨潮資

　　訊網(wǎng)及公司指定媒體上披露的董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告等相關(guān)公告文件。其中第11、12、13議案采用累積投票制，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。

　　公司第三屆獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

　　三、會議登記

　　1. 出席現(xiàn)場會議登記辦法

　　(1) 法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù);

　　(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

　　(3)委托代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡等辦理登記手續(xù);

　　(4) 股東可以用傳真方式進行登記，傳真登記以在登記時間內(nèi)公司收到有效。

　　2. 登記時間：2017年 4月 5日 8:00-11:30及 13:00-17:00。

　　3. 登記地點：淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 2。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系電話:0533-7699188 傳真: 0533-7699188

　　聯(lián)系人:姜能成 郵編:255400

　　2、會議地址：淄博市臨淄區(qū)楊坡路 206號

　　3、會議費用:股東(或代理人)與會費用自理。

　　特此公告。

　　附件 1：授權(quán)委托書

　　附件 2：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會

　　2017年 3月 15日

　　附件 1：

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　2016年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生/女士代表本人，出席淄博齊翔騰達化工股份有限公

　　司 2016年度股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票表決。

　　議案名稱表決意見

　　同意 反對 棄權(quán)

　　1、公司 2016年度董事會工作報告

　　2、公司 2016年度監(jiān)事會工作報告

　　3、公司 2016年年度報告及其摘要

　　4、公司 2016年度財務(wù)決算報告

　　5、公司 2016年度利潤分配預(yù)案

　　6、關(guān)于聘任公司 2017年度審計機構(gòu)的議案

　　7、關(guān)于修訂公司章程的議案

　　8、關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　9、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案

　　10、關(guān)于為控股子公司提供擔保額度的議案

　　議案名稱 同意股數(shù)

　　11、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案車成聚祝振茂陳暉范佳昱徐少芬劉湖源

　　12、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案苗耕書沈國權(quán)林丹丹

　　13、關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案歐陽郁徐雪影

　　注：(1)如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權(quán)全權(quán)代理表決。

　　(2)通過融資融券持有本公司股票，需提交融資融券業(yè)務(wù)辦理營業(yè)部對本次股東大會授權(quán)方可參與現(xiàn)場投票。

　　(3)非獨立董事、獨立董事及監(jiān)事選舉分別采用累積投票制。

　　委托人(簽名/蓋章)： 委托人證件號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件 2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362408”，投票簡稱為“齊翔投票”。

　　議案設(shè)置及意見表決。

　　(1)議案設(shè)置。

　　表 1股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　議案序號 議案名稱 議案編碼

　　總議案 除累積投票議案外的所有議案 100

　　議案 1 公司 2016年度董事會工作報告 1.00

　　議案 2 公司 2016年度監(jiān)事會工作報告 2.00

　　議案 3 公司 2016年年度報告及其摘要 3.00

　　議案 4 公司 2016年度財務(wù)決算報告 4.00

　　議案 5 公司 2016年度利潤分配預(yù)案 5.00

　　議案 6 關(guān)于聘任公司 2017年度審計機構(gòu)的議案 6.00

　　議案 7 關(guān)于修訂公司章程的議案 7.00

　　議案 8 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 8.00

　　議案 9 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 9.00

　　議案 10 關(guān)于為控股子公司提供擔保額度的議案 10.00

　　議案 11 關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

　　子議案 1 非獨立董事車成聚 11.01

　　子議案 2 非獨立董事祝振茂 11.02

　　子議案 3 非獨立董事陳暉 11.03

　　子議案 4 非獨立董事范佳昱 11.04

　　子議案 5 非獨立董事徐少芬 11.05

　　子議案 6 非獨立董事劉湖源 11.06

　　議案 12 關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

　　子議案 1 獨立董事苗耕書 12.01

　　子議案 2 獨立董事沈國權(quán) 12.02

　　子議案 3 獨立董事林丹丹 12.03

　　議案 13 關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

　　子議案 1 非職工監(jiān)事歐陽郁 13.01

　　子議案 2 非職工監(jiān)事徐雪影 13.02

　　(2)填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案：填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　議案 11、12、13 為累積投票議案，公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個議案組

　　的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

　　表 2累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù) 填報

　　對候選人 A投 X1票 X1票

　　對候選人 B投 X2票 X2票

　　… …

　　合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

　　各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　�、� 選舉獨立董事(如議案 3.1，有 3位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)

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